持牌支付机构九派天下支付有限公司（以下简称“九派支付”）和湖南银河金谷商务服务有限公司（以下简称“银河金谷”）分别被罚208.5万和12万。

银河金谷

主要违规事实如下：

1.未按规定办理商户资金结算；

2.未按规定核对并留存购卡人有效身份证件复印件。

行政处罚：罚款12万元

九派支付

主要违规事实如下：

1.未按规定落实特约商户实名制管理；

2.预付卡单位特约商户使用个人银行结算账户作为收单结算账户；

3.未按规定落实支付账户管理；

4.可疑交易监测不到位；

5.变造交易信息；

6.未按规定履行客户身份识别义务；

7.未按规定报送可疑交易报告。

行政处罚：警告，罚款208.5万元

张某群（时任九派天下支付有限公司风控中心经理）对九派天下支付有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定履行客户身份识别义务。被罚款4万元

陈某为（时任九派天下支付有限公司渠道部负责人）对九派天下支付有限公司以下违法违规行为负有责任：变造交易信息。警告，罚款5万元

李某庆（时任时任九派天下支付有限公司合规部总监）对九派天下支付有限公司以下违法违规行为负有责任：未按规定报送可疑交易报告。罚款1.5万元